Kayserililer dikkat: Para transferlerine sıkı takip geliyor
MASAK'ın yeni düzenleme taslağıyla birlikte, EFT, havale ve nakit işlemlerde açıklama zorunluluğu geliyor. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…
Kayseri’de de vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme için adım atıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağını kamuoyunun görüşüne sundu.
Bankalar, elektronik para kuruluşları ve diğer finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde artık daha sıkı kontroller uygulanacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya ve Nevşehir gibi şehirlerde bireysel para transferlerinin yoğun yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni düzenlemenin günlük işlemler üzerinde de etkisi olması bekleniyor.
Her transferin bir nedeni olacak
Taslağa göre finansal kuruluşlar, müşterilerine para transferi yaparken işlemin mahiyetini bildirmeleri için yeni ve detaylı seçenekler sunacak. “Gayrimenkul alımı”, “araç alımı”, “borç ödemesi”, “bağış”, “kripto varlık işlemleri”, “danışmanlık ödemesi” gibi net başlıklar listelenecek. “Diğer” veya “bireysel ödeme” gibi belirsiz ifadeler seçildiğinde ise minimum 20 karakter uzunluğunda bir açıklama yapılması zorunlu hale gelecek. Aksi halde işlem gerçekleştirilemeyecek.
Büyük miktarlar için beyan ve form şartı
Kayseri’de faaliyet gösteren iş insanları ve yatırımcılar açısından kritik öneme sahip olan bir diğer madde ise yüksek tutarlı işlemleri kapsıyor.200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde, kullanıcıdan işlem türünü beyan etmesi istenecek.2 milyon 1 TL ile 20 milyon TL arası işlemlerde ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. 20 milyon TL’yi aşan işlemler ise belge ile desteklenerek daha detaylı olarak raporlanacak.
